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应对复杂的金融法规
金融服务面临着全球最严格的监管环境。从银行牌照到支付标准，我们的专业团队确保您的金融创新满足所有监管要求，同时保持具有竞争力的上市速度。
金融服务领导地位
我们代表 120 多家金融科技公司，从新型银行到支付处理商，在全球银行法规和金融合规框架方面拥有深厚的专业知识。
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金融科技公司
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牌照批准率
关键金融合规领域
管辖金融科技和银行运营的基本监管框架
PCI DSS 合规
支付卡行业安全标准，提供持续监控和验证
- 安全的卡数据处理
- 网络安全要求
- 定期安全评估
- 事件响应协议
开放银行法规
为金融科技平台提供 PSD2、开放银行和 API 安全合规
- 强客户身份验证
- API 安全标准
- 第三方提供商监督
- 消费者保护措施
反洗钱
AML/KYC 合规，配备自动监控和可疑活动报告
- 客户尽职调查
- 交易监控
- 制裁筛查
- 监管报告自动化
金融服务成功案例
为金融创新者提供切实可行的合规解决方案
数字银行平台
合规挑战：
- 多司法管辖区银行牌照
- 跨境支付法规
- 消费者保护合规
我们的解决方案：
- 银行法规映射
- 监管护照支持
- 消费者权利落实
成果：
凭借精简的合规架构成功进入 15 个欧盟市场
支付处理商
合规挑战：
- PCI DSS 一级认证
- 支付方案合规
- 欺诈防范要求
我们的解决方案：
- PCI DSS 差距评估
- 支付方案注册
- 由 AI 驱动的欺诈检测合规
成果：
比行业平均水平快 40% 获得 PCI 一级认证
投资平台
合规挑战：
- MiFID II 合规
- ESMA 指南实施
- 投资者保护措施
我们的解决方案：
- 投资服务授权
- 最佳执行协议
- 客户适当性评估
成果：
在 20 个司法管辖区扩展投资服务，实现全面监管覆盖
常见金融合规挑战
主要监管障碍及我们经过验证的解决方案
| 挑战 | 影响 | 我们的解决方案 |
|---|---|---|
多司法管辖区金融牌照 在多个监管框架下获得并维持金融服务牌照 | 严重 | 全面的牌照策略，结合本地监管专业知识和持续的合规监控 |
实时交易监控 AML/CTF 合规，提供实时可疑活动检测和报告 | 高 | 由 AI 驱动的交易监控，配备符合监管要求的警报管理 |
数据驻留要求 因司法管辖区和监管机构而异的金融数据本地化要求 | 高 | 针对特定司法管辖区的数据治理，配备合规的跨境数据流管理 |
监管资本要求 针对金融机构的 Basel III、CRD IV 和本地资本充足率要求 | 中 | 资本充足率建模，配备压力测试和监管报告自动化 |
有任何疑问吗？这里有一些解答
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